Год:
2017
Месяц:
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в легализации похищенных денежных средств

Следственной частью ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере и последующей их легализации.

Расследованием установлено, что учредитель и генеральный директор коммерческой организации вступили в сговор с должностным лицом одного из республиканских министерств Дагестана для обеспечения гарантированной победы в аукционе на право заключения контракта. Кроме того, при составлении аукционной документации злоумышленниками были необоснованно завышены цены на приобретаемое оборудование и сопутствующие услуги.

В ходе реализации контракта, предпринимателями денежные средства были похищены и легализованы путем заключения фиктивных договоров денежных займов, перевода в иностранную валюту и обналичивания. Таким образом, ущерб от противоправной деятельности фигурантов составил более 97 миллионов рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба государству следователями Следственной части ГУ МВД России по СКФО наложен арест на недвижимое имущество фигурантов, стоимость которого составила более 56 миллионов рублей.  

Уголовное дело в отношении обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

В отношении других участников противоправного деяния расследование уголовного дела продолжается.

 

Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО

Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2017, МВД России