Год:
2019
Месяц:
Июль

В Кабардино-Балкарии правоохранителями пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконных банковских операциях

Сотрудниками 3 ОРЧ полиции, Следственной части ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с сотрудниками органов безопасности Кабардино-Балкарской Республики в рамках совместных мероприятий по декриминализации объектов финансово-кредитной сферы субъектов округа пресечена противоправная деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями на территории региона.

Установлено, что на протяжении более трёх лет злоумышленники, придавая видимость осуществления коммерческой деятельности, проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм денежные средства и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги.

Общий незаконный финансовый оборот по перечислению транзитом и обналичиванию денежных средств через подконтрольных преступной группе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за период с января 2016 года по апрель 2019 года составил три миллиарда рублей, а сумма извлеченного преступного дохода более 270 миллионов рублей.

Правоохранителями при силовой поддержке Росгвардии по КБР  одновременно в нескольких населенных пунктах Кабардино-Балкарии проведены 16 обысков в местах проживания фигурантов и офисах подконтрольных фирм. Изъяты печати и документы различных организаций, технические устройства, которые использовались в противоправной  деятельности, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте. Следователями ГУ МВД России по СКФО было допрошено 26 лиц, причастных к совершению преступления.

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении шестерых злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», им избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

 

Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО

СХР-Начальник Пресс-службы ГУ МВД России по СКФО- Людмила Бойникова.mp4

Оперативное видео ГУ МВД России по СКФО ст. 172.mp4

Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России